公司治理

本公司之公司治理準則乃符合上市上櫃公司治理實務守則處理原則，據以

• 一、保障股東權益。
• 二、強化董事會職能。
• 三、發揮審計委員會功能。
• 四、尊重利害關係人權益。
• 五、提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並應隨時檢討，以因應公司內外在環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，審計委員監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。

1.1 董事會

本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。設立獨立董事亦審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。

1.2 審計委員

本公司設有審計委員會，審計委員可透過董事會、股東會及稽核報告等管道，與公司之員工、股東及利害關係人溝通。

公司治理準則

為保障股東權益並強化董事會職能，本公司於 2023 年 3 月 24 日董事會通過，由本公司財務會計總處周庭卉處長兼任公司治理主管，周庭卉處長具備於公開發行公司從事財務、股務及議事之主管職務經驗達三年以上。

公司治理主管主要為規畫及督導公司治理相關事務之辦理及提供董事支援，職權範圍包括：

• 1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
• 2. 製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄。
• 3. 協助董事就任及持續進修。
• 4. 提供董事執行業務所需之資料。
• 5. 協助董事遵循法令。
• 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 7. 辦理董事異動相關事宜。
• 8. 其他依公司章程所訂定之事項。

落實防範內線交易情形

永續發展實務守則-推動永續發展執行情形

誠信經營準則-誠信經營執行情形