董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員應考量多元化，除兼任本公司經理人董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當的多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業 技能與產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 一、營運判斷能力。
• 二、會計及財務分析能力。
• 三、經營管理能力。
• 四、危機處理能力。
• 五、產業知識。
• 六、國際市場觀。
• 七、領導能力。
• 八、決策能力。

目前董事會成員實際組成情形，為 7 位男性及 2 位女性，年齡層涵蓋 31~70 歲，8 位來自臺灣及 1 位來自南韓，且同時具備來自技術背景、產業先進、管理人才及金融領域等專業人士，具專業資格與經驗、年齡、國籍及文化等組成多元性。

董事成員中具員工身份之董事占比為11.1%（1位），女性董事占比為22.2%（2位），獨立董事占比為44.4%（4位），全體獨立董事任期皆不超過3屆。

女性董事席次未達1/3之原因及採行措施：

本公司注重董事會成員組成之性別平等，於2024年董事成員全面改選時，已增加一位女性董事成員，2025年補選一席女性獨立董事，目前女性董事占比為22.2%，並規劃未來增加女性董事席次，以提高女性董事席次達三分之一以上為目標。

董事長

李允立

中華民國
美國壬色列理工學院電機系博士
錼創顯示科技股份有限公司董事長

董事

獨立董事

(2)董事會獨立性

本公司獨立董事共3位，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條獨立性及第4條兼任限制，且所有董事與獨立董事間符合證券交易法第26條之3第3項規定，未有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會組成符合獨立性要求。

董事會暨功能性委員會績效評估結果

簽證會計師獨立性及適任性評估結果