董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員應考量多元化，除兼任本公司經理人董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當的多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業 技能與產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 一、營運判斷能力。
• 二、會計及財務分析能力。
• 三、經營管理能力。
• 四、危機處理能力。
• 五、產業知識。
• 六、國際市場觀。
• 七、領導能力。
• 八、決策能力。

目前董事會成員實際組成情形，為 7 位男性及 1 位女性，年齡層涵蓋 41~70 歲，7 位來自臺灣及 1 位來自南韓，且同時具備來自技術背景、產業先進、管理人才及金融領域等專業人士，具專業資格與經驗、年齡、國籍及文化等組成多元性。

董事長

李允立

中華民國
美國壬色列理工學院電機系博士
錼創顯示科技股份有限公司董事長

董事

獨立董事

(2)董事會獨立性

本公司董事獨立性按實質情況判斷，致力於持續評估董事會獨立性，所有董事與獨立董事間皆未有配偶及二親等以內親屬關係之情形，當中會考慮所有相關因素，其中包括但不限於董事能否持續為經營團隊及其他董事提出具建設性意見、表達觀點是否具獨立性，以及在董事會內外言行舉止是否符合社會普遍道德價值觀。此外，本公司獨立董事資格條件均符合本公司期望，並展現其專業特質，因此本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司之外部人士。

董事會暨功能性委員會績效評估結果

簽證會計師獨立性及適任性評估結果